پاورپوینت بررسی مفهوم پولشویی

پاورپوینت بررسی مفهوم پولشویی

دانلود

دانلود پاورپوینت بررسی مفهوم پول شویی جهت رشته اقتصاد در قالب 46 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش

 

 

عامل اولین مورد پولشویی آلکاپون بود. ریشه ی کلمه ی پولشویی به مالکیت آلکاپون ها در ایالات متحد در دهه‌های 1920 و 1930 بر می‌گردد. گروهی معتقدند که اگر چه پولشویی جنایت دهه1970 است ولی این اصطلاح اولین بار سال 1973 و پس از افشای جریان تاریخی واترگیت به ادبیات اقتصادی وارد شد.

 

 

 

پولشویی به‌عنوان جرم در دهه 1980 بویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت. از سال 2000 به بعد ، پولشویی بزرگترین جرمی است که در جهان رخ می‌دهد.

 

 

فهرست مطالب
پول شویی چیست؟
آیا میتوان حجم پول شویی را اندازه گیری کرد؟
چگونه پول شویی تهدیدی برای اقتصاد است؟
آمار پول شویی در جهان
اقدامات لازم برای مقابله با پول شویی
گروه G10 چه میکند؟
FATFچیست؟
واقعیت پول شویی در ایران
برآورد پول شویی در ایران
پذیرش یا عدم پذیرش  FATF
 CFT یعنی چه؟
چرا پالرمو را بپذیریم؟
پولشویی گسترده در کشورهای عضو FATF ؟
معرفی فیلم های ساخته شده در زمینه ی پولشویی

 

  • پاورپوینت مدیریت و رفتار سازمانی - کاربرد هوش هیجانی در مدیریت

    پاورپوینت مدیریت و رفتار سازمانی - کاربرد هوش هیجانی در مدیریت دانلود دانلود پاورپوینت مدیریت و رفتار سازمانی ( کاربرد هوش هیجانی در مدیریت ) تعداد اسلاید : 19   قسمتی از متن اسلاید ها : رفتار سازمانی Organizational Behaviour…

  • جزوه ی مقاومت مصالح 1 (جلسه ی سوم)

    جزوه ی مقاومت مصالح 1 (جلسه ی سوم) دانلود توضیحات:جزوه ی پیش رو شامل 3 مثال کلیدی و آموزش مفاهیم می باشد و با خواندن این جزوه فصل 1 کاملا بسته می شود.شامل تصاویر و آموزش کاملا  مفهومی است.به تمامی…

  • آموزش حل معادلات و مسائل ریاضی با نرم ‌افزار اکسل

    آموزش حل معادلات و مسائل ریاضی با نرم ‌افزار اکسل دانلود آموزش حل معادلات و مسائل ریاضی با نرم ‌افزار اکسل دسته بندي : علوم پایه » ریاضی جزئیات و دریافت توضیحات:آموزش حل معادلات و مسائل ریاضی با نرم ‌افزار…

  • بازی های بومی ومحلی مختص خراسان رضوی

    بازی های بومی ومحلی مختص خراسان رضوی دانلود بازی های بومی ومحلی مختص خراسان رضوی دسته: علوم تربیتی بازدید: 10 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 59 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 9 بازی های بومی محلی ایران 7 بازی توضیحات…

  • طرح آماری 50 خانوار مورد بررسی قرار گرفته و تعداد فرزندان آنها سؤال شده است

    طرح آماری 50 خانوار مورد بررسی قرار گرفته و تعداد فرزندان آنها سؤال شده است دانلود طرح آماری 50 خانوار مورد بررسی قرار گرفته و تعداد فرزندان آنها سؤال شده است دسته: آمار بازدید: 8 بار فرمت فایل: doc حجم…

  • بررسی قوامیت مردان بر زنان (از دیدگاه قرآن) براساس آیه 34 سوره نساء

    بررسی قوامیت مردان بر زنان (از دیدگاه قرآن) براساس آیه 34 سوره نساء دانلود بررسی قوامیت مردان بر زنان (از دیدگاه قرآن) براساس آیه 34 سوره نساء دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت توضیحات:تحقیق بررسی قوامیت…

  • پاورپوینت (اسلاید) اصول، ضوابط و استانداردهای طراحی موزه

    پاورپوینت (اسلاید) اصول، ضوابط و استانداردهای طراحی موزه دانلود پاورپوینت (اسلاید) اصول، ضوابط و استانداردهای طراحی موزه دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی رشته معماری با موضوع اصول، ضوابط و استانداردهای طراحی…

  • فیلم آموزشی ایجاد جدول پارامتریک در سالیدورک (solid works)

    فیلم آموزشی ایجاد جدول پارامتریک در سالیدورک (solid works) دانلود فیلم آموزشی ایجاد جدول پارامتریک در سالیدورک (solid works) دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت توضیحات:فیلم آموزشی ایجاد جدول پارامتریک در سالیدورک (solid works)با ایجاد…

  • دانلود پروپوزال آماده حسابداری ارتباط مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

    دانلود پروپوزال آماده حسابداری ارتباط مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس دانلود پروپوزال کامل و آماده فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد…

  • پاورپوینت شناسایی آلودگی با سنجش از راه دور GIS

    پاورپوینت شناسایی آلودگی با سنجش از راه دور GIS دانلود مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت شناسایی آلودگی با سنجش از راه دور GIS تعداد اسلاید: 13 اسلاید قالب بندی: پاورپوینت   فهرست مطالب: مقدمه کاربرد فناوری های سنجش از دور در…

  • پاورپوینت صنعت برق کشور

    پاورپوینت صنعت برق کشور دانلود دانلود پاورپوینت صنعت برق کشور جهت رشته برق در قالب 48 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       ارائه مطالب در دو بخش: 1-حركت به سمت…

  • پروژه کامل راهسازی با نرم افزار civil 3D

    پروژه کامل راهسازی با نرم افزار civil 3D دانلود این پروژه در منطقه تپه ماهور قرار دارد که راه به صورت راه اصلی 2خطه 2 بانده با 2 خط کندرو میباشد.پروژه شامل: مسیریابی ,قوس افقی ,قوس قائم ,پروفیل طولی ,پروفیل…

  • تحقیق معنای توبه

    تحقیق معنای توبه دانلود دانلود تحقیق با موضوع معنای توبه،در قالب word و در 57 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:توبه به معنای برگشت است و لذا در قرآن هم به خدا نسبت داده شده و هم به انسان توبه…

  • فایل ورد پروژه ارائه یک سیستم تشخیص ورود به شبکه کامپیوتری با استفاده از الگوریتم فراابتکاری

    فایل ورد پروژه ارائه یک سیستم تشخیص ورود به شبکه کامپیوتری با استفاده از الگوریتم فراابتکاری دانلود ارائه یک سیستم تشخیص نفوذ به شبکه کامپیوتری با استفاده از الگوریتم فراابتکاری تعداد صفحات :98 امروزه گسترش تکنولوژی بخصوص شبکه های رایانه…

  • جنبه های کیفری حقوق کار و ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران

    جنبه های کیفری حقوق کار و ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران دانلود دانلود مقاله رشته حقوق جنبه های کیفری حقوق کار و ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران   *پایان…

  • مقاله علم مدیریت

    مقاله علم مدیریت دانلود مقاله علم مدیریت دسته: مدیریت بازدید: 8 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 144 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است وبه این ترتیب وبا…

  • گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر - گزارش کارآموزی در اداره آموزش پرورش‎

    گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر - گزارش کارآموزی در اداره آموزش پرورش‎ دانلود مقدمه چارت وزارت آموزش و پرورش هفته اول کار با نرم افزار  FrontPage – طراحی سایت با نرم افزار  FrontPage — قسمت   Size — قسمت  Layout  — انواع …

  • پرسشنامه بررسی مدیریت آموزشی در مدارس شاهد شهر تهران

    پرسشنامه بررسی مدیریت آموزشی در مدارس شاهد شهر تهران دانلود دانلود پرسشنامه رشته مدیریت پرسشنامه بررسی مدیریت آموزشی در مدارس شاهد شهر تهران         «روایی» و «اعتبار» پرسشنامه  بطور كلی، روایی یك آزمون، بستگی به این دارد…

  • تحقیق سیستم عامل لینوکس

    تحقیق سیستم عامل لینوکس دانلود دانلود تحقیق سیستم عامل لینوکسنوع فایل : Wordتعداد صفحات : 64فهرست فصل اول 1ـ1 تاريخچه: لينوكس يك سيستم عامل چند كاربره و چند وظيفه اي است كه روي سخت افزارهاي مختلف اجرا مي شود. نسخه اول لينوكس توسط يك دانشجوي فنلاندي…

  • تحقیق چیلر و رادیاتور

    تحقیق چیلر و رادیاتور دانلود دانلود تحقیق چیلر و رادیاتورنوع فایل : Wordتعداد صفحات : 19فهرست و پیشگفتاریکی از نیازهای هر ساختمانی تامین سرمایش آن در فصل تابستان است ، این مهم در ساختمانهای بزرگ با استفاده از چیلر انجام می پذیرد…

  • مقاله رشته علوم سیاسی با عنوان وضعیت سیاسی لبنان از گذشته تا بحال

    مقاله رشته علوم سیاسی با عنوان وضعیت سیاسی لبنان از گذشته تا بحال دانلود مقاله رشته علوم سیاسی با عنوان وضعیت سیاسی لبنان از گذشته تا بحال   مقدمه : لبنان كشور كوچكی است در كنار دریای مدیترانه كه بین…

  • مبانی نظری پایان نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات

    مبانی نظری پایان نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانلود توضیحات:این فایل حاوی 47 صفحه از ادبیات مربوط به متغیر های فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد و مربوط به فصل 2 یک پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری است. فرمت…

  • پاورپوینت روانشناسي كودك و روش های تربیت فرزند

    پاورپوینت روانشناسي كودك و روش های تربیت فرزند دانلود این پاورپوینت در مورد روانشناسي كودك و روش های تربیت فرزند در 60 اسلاید کامل و شامل مقدمه،تعریف، روانشناسي كودك و روش های تربیت فرزند،روانشناسی کودک،تربیت فرزندان،تربیت کودکان،اهداف روان شناسی کودک،شیوه‌های…

  • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه اعتماد به نفس جنسی

    پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه اعتماد به نفس جنسی دانلود فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اعتماد به نفس جنسی عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم.  …

  • بررسی عوامل موثر در گرایش جوانان به فرهنگ بیگانه «شهر مرودشت در سال 1387

    بررسی عوامل موثر در گرایش جوانان به فرهنگ بیگانه «شهر مرودشت در سال 1387 دانلود بررسی عوامل موثر در گرایش جوانان به فرهنگ بیگانه «شهر مرودشت در سال 1387 دسته: علوم اجتماعی بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل:…

  • بهسازی زمین سد شهریار میانه به روش جت گروتینگ

    بهسازی زمین سد شهریار میانه به روش جت گروتینگ دانلود دانلود مقاله کارشناسی ارشد مهندسی عمران بهسازی زمین سد شهریار میانه به روش جت گروتینگ     چکیده تزریق با فشار بسیار بالا روشی برای اصلاح خاک است که در…

  • دانلود گزارش کار آزمایش برش از آزمایشگاه مقاومت مصالح

    دانلود گزارش کار آزمایش برش از آزمایشگاه مقاومت مصالح دانلود دانلود گزارش کار آزمایش برش از آزمایشگاه مقاومت مصالح9 صفحه در قالب Word  هدف آزمایششرح مختصری از آزمایشروش انجام آزمایشتصاویرجداول و محاسبات انواع متریال و زوایای اعمالو........   پرداخت و دانلود…

  • مقاله مدل مکانیابی و مسیر یابی چند روشی برای حمل و نقل مواد پر خطر بر پایه مدل جریان چند کالایی

    مقاله مدل مکانیابی و مسیر یابی چند روشی برای حمل و نقل مواد پر خطر بر پایه مدل جریان چند کالایی دانلود مقاله مدل مکانیابی و مسیر یابی چند روشی برای حمل و نقل مواد پر خطر بر پایه مدل…

  • دانلود مقاله مفاهيم حسابداري صنعتي

    دانلود مقاله مفاهيم حسابداري صنعتي دانلود دانلود مقاله حسابداری با عنوان مفاهيم حسابداري صنعتينوع فایل : Word تعداد صفحات : 25فهرست محتوا * مقدمه* منظور از حسابداري صنعتي چيست؟* اهميت حسابداري صنعتي* كاربرد و وظايف حسابداري صنعتي* بطور كلي ميتوان وظايف زير را براي حسابداري بهاي…

  • سلامت روان و راهکارهای مقابله با فشار روانی و اضطراب

    سلامت روان و راهکارهای مقابله با فشار روانی و اضطراب دانلود سلامت روان و راهکارهای مقابله با فشار روانی و اضطراب دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت توضیحات:تحقیق سلامت روان و راهکارهای مقابله…

  • دانلود پروپوزال ارشد حسابداری در مورد اثر مالكيت سهام بر ثبات سود و اقلام تعهدي

    دانلود پروپوزال ارشد حسابداری در مورد اثر مالكيت سهام بر ثبات سود و اقلام تعهدي دانلود فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 27 شامل: مقدمه بیان مسئله…

  • پاورپوینت نارسایی قلبی

    پاورپوینت نارسایی قلبی دانلود دانلود پاورپوینت نارسایی قلبی جهت رشته ی پزشکی در قالب 53 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       نارسایی قلبی یک سندرم بالینی است که بدلیل…

  • تحقیق بررسی دستگاه های نظارتی مالی بر بودجه در انقلاب اسلامی ایران

    تحقیق بررسی دستگاه های نظارتی مالی بر بودجه در انقلاب اسلامی ایران دانلود تحقیق بررسی دستگاه های نظارتی مالی بر بودجه در انقلاب اسلامی ایران دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت توضیحات:تحقیق بررسی دستگاه های نظارتی…

  • شیوه های بنیادی در معماری اسلامی

    شیوه های بنیادی در معماری اسلامی دانلود شیوه های  بنیادی در معماری اسلامی   شیوه های  بنیادی در معماری اسلامی عبارتند از: الف) شیوه مصری(این شیوه از معماری کهن مصر ریشه گرفته و در کشورهای اسلامی شرق آفریقا مصر، سودان…

  • نقشه زمین شناسی استان ایلام

    نقشه زمین شناسی استان ایلام دانلود نقشه زمین شناسی استان ایلام دسته: جغرافیا بازدید: 7 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 180 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 این فایل شامل سازندهای زمین شناسی استان ایلام می باشد قیمت فایل فقط…